Enforcement Directorate: ইডির অভিযান, 92 কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগে বিপুল লাভের প্রলোভন দিয়ে একটি জালিয়াতির মামলায় এইচপিজে টোকেন কোম্পানির অফিসে অভিযান চালিয়ে 92 কোটি টাকা জব্দ করেছে। সোমবার গুরুগ্রাম, মুম্বাই এবং বেঙ্গালুরুতে অভিযান চালায় ইডি (ED)।

ইডির (ED) মতে, এইচপিজেড টোকেন হল একটি অ্যাপ-ভিত্তিক কোম্পানি যা বিটকয়েন এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করে বিপুল মুনাফা দেওয়ার টোপ দিয়ে ব্যবহারকারীদের প্রতারিত করে। নাগাল্যান্ডের কোহিমার সাইবার ক্রাইম থানায় এইচপিজেড টোকেন এবং অন্যদের বিরুদ্ধে নথিভুক্ত এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি (ED) মামলাটি নথিভুক্ত করেছে। তদন্তে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ও অর্থ পাচারে বিভিন্ন কোম্পানির জড়িত থাকার কথা উঠে এসেছে।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, লিলিয়ান টেকনোক্যাব প্রা. এবং শিগু টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড HPZ টোকেনের নামে কাজ করে এবং বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহের সাথে জড়িত। আরও তদন্তে, জানা গেছে যে ভূপেশ অরোরা এবং তার সহযোগীরা শিগু টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড। লিমিটেড উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল।

ইডি (ED) প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (PMLA) অধীনে তদন্তের জন্য প্রায় 100 বছরের পুরনো চেন্নাই-ভিত্তিক চেট্টিনাদ গোষ্ঠীর ব্যবসায়ীদের অফিসেও অভিযান চালায়। এই গ্রুপটি সিমেন্ট উৎপাদন এবং ভবন নির্মাণ সহ অনেক সেক্টরে সক্রিয়।

জানা গিয়েছে, তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাই, ত্রিচি এবং আরও কিছু জায়গায় অভিযান চালানো হয়। 2020 সালের ডিসেম্বরে আয়কর বিভাগ সংস্থাটিতে অভিযান চালায়। সেই সময়ে আয়কর বিভাগ 700 কোটি টাকারও বেশি কর ফাঁকি সনাক্ত করেছিল।