দুবাইয়ে আটক মহাদেব অনলাইন বেটিং অ্যাপের মালিক উপ্পল 

মহাদেব অনলাইন বেটিং অ্যাপ মামলার অন্যতম অভিযুক্ত এবং প্ল্যাটফর্মের মালিক রবি উপ্পলকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে আটক করেছে। ইন্টারপোলের মাধ্যমে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কর্তৃক জারি করা রেড কর্নার নোটিশের ভিত্তিতে তাকে আটক করা হয়।

মানি লন্ডারিং বিরোধী সংস্থা বলেছে যে কর্মকর্তারা গত সপ্তাহে আটক উৎপলকে ভারতে ফেরত পাঠানোর জন্য আরব দেশের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করছেন।

উপ্পল এবং ইন্টারনেট-ভিত্তিক বেটিং প্ল্যাটফর্মের অন্য প্রবর্তক, সৌরভ চন্দ্রকর, অক্টোবরে ছত্তিশগড়ের রায়পুরে একটি বিশেষ প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA) আদালতে একটি মামলার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার মানি লন্ডারিং তদন্তের অধীনে রয়েছে। মুম্বাই পুলিশ উৎপলের বিরুদ্ধে মামলাও তদন্ত করছে।

তদন্ত সংস্থার মতে, উপ্পল এবং অন্যরা মহাদেব বেটিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে মানি লন্ডারিং এবং হাওয়ালা লেনদেনের সাথে জড়িত, সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি কেন্দ্রীয় প্রধান কার্যালয় থেকে পরিচালিত, এবং এই ক্ষেত্রে অপরাধের অনুমানকৃত আয় প্রায় 6,000 কোটি টাকা।

এজেন্সির তদন্তে দেখা গেছে যে অ্যাপটি 70-30 লাভের অনুপাতে পরিচিত সহযোগীদের "প্যানেল/শাখা" ফ্র্যাঞ্চাইজিং দ্বারা পরিচালিত, প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করে নতুন ব্যবহারকারীদের নথিভুক্ত করতে, আইডি তৈরি করতে এবং বেনামি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের একটি জটিল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অর্থ পাচারের জন্য। এই অপারেশনটি দৈনিক 200 কোটি রুপি আয় করেছে বলে জানা গেছে।